بيان الالتزام

يلتزم بنك الرياض بالتقيد بتطبيق كافة القوانين والتشريعات المعمول بها، وذلك من خلال الإشراف على مخاطر عدم الالتزام بفعالية والعمل بها على التواصل والمشورة والمراقبة على الأسس المبنية على المخاطر التي تشجع وضع ضوابط رقابية مانعة لحدوث مخالفات نظامية. كما تحرص الإدارة على الارتقاء بتقديم مبادئ السلوك المهني ذات العلاقة.

يلتزم البنك أيضاً بتطبيق المعايير والضوابط المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الدول التي يقوم البنك بالتعامل بها.

نظرة عامة لبنك الرياض عن غسل الأموال - تمويل الارهاب - اعرف عميلك
استبيان ولفسبرغ لمكافحة غسل الأموال

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

يشارك بنك الرياض بفعالية للالتزام بقواعد وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والسلطات المحلية لتحقيق أفضل النتائج من تطبيق قانون الامتثال الضريبي (FATCA) الصادر عن الخزانة الأمريكية والذي من شأنه التأثير على قطاع الخدمات المصرفية على الصعيد العالمي.

تم البدء بالتطبيق لقانون الامتثال الضريبي في 1 يوليو 2014 ويلتزم بنك الرياض بتطبيق القانون وفقاً لتعليمات السلطات المختصة المحلية، والذي يتطلب ان يقوم البنك بتقديم تقارير عن معلومات خاصة بالحسابات الأمريكية الخاضعة للإفصاح نظامياً.

اسئلة متكررة [الأفراد]
اسئلة متكررة [الكيانات]

القانون الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب "باتريوت آكت"

استناداً إلى القانون الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب "باتريوت"، يقدم بنك الرياض الشهادة العالمية لمكافحة الإرهاب والتي يمكن استخدامها من قبل أي مؤسسة مالية تتطلب شهادة يستدل منها بتطبيق قانون باتريوت.

شهادة بنك الرياض لقانون باتريوت آكت