استبيان اعرف عميلك و بذل العناية الواجبة الخاص ببنك الرياض

قمنا في بنك الرياض باختيار استبيان "ولفسبيرغ 2018م" على وجه التحديد لكونه يغطي جوانب عدة يمكن من خلالها استخراج البيانات اللازمة والتي تعكس الضوابط التي اشير إليها ضمنياً في التوصية الثالثة عشرة من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث لوحت بما يلي:

"لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة المالية الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 9/1 (أ) (ب)"

وعلى ضوء هذا التوجيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20، اتخذ بنك الرياض إجراءات عدة، سعياً لتسهيل وصول البنوك المراسلة والأطراف ذات العلاقة إلى استبيان بنك الرياض بشكل سلس مع حرصنا الشديد لاتباع أعلى المعايير الدولية التي شددت على ضرورة حماية بيانات الاستبيان من إطلاع أطراف غير مخولين بذلك. وعليه، يمكن الوصول إلى استبيان بنك الرياض الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال منصة “SWIFT KYC Registry” ، ليتسنى للأطراف المخولة الاطلاع على استبيان بنك الرياض وتحميل المستندات ذات العلاقة باستخدام رمز بنك الرياض (RIBLSARI).

كما نود أن نشير إلى أن تعذر الوصول إلى أي معلومة غير مدرجة في الاستبيان لا يعيق من طلبها بشكل استثنائي، حيث يمكنكم مراسلتنا بشكل مباشر حتى نتمكن من دراسة الاستفسار والرد بالشكل الذي يتناسب مع الظروف الموضوعية والواقعية السارية في البنك.